[上海]直钱信息技术（上海）有限公司

职位：反洗钱实习生
发布时间：2026-02-02
工作地点：上海
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
专业1:审计学
专业2:法律
职能类别:风险控制
岗位职责：
1.协助反洗钱团队开展日常反洗钱运营工作，包括但不限于客户尽职调查、大额交易和可疑交易报告、客户风险评级、名单筛查等；
2.参与反洗钱项目，包括但不限于基础数据分析、跟进项目进度、编写会议纪要等；
3.收集、整理、分析反洗钱相关法律法规、案例、公开信息等资料或数据；
4.协助业务团队完成客户支付通道侧申诉工作；
5.完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1.本科及以上学历，金融、法律、审计、经济等相关专业；
2.具备良好的文字书写能力和沟通表达能力；
3.熟练使用Excel、PPT等各类办公软件，能够使用Excel进行基础数据分析；
4.具备较强的学习能力和抗压能力，能适应快节奏的工作环境；
5.每周实习至少4-5天；
6.具有反洗钱、风险管理或支付行业、金融行业相关实习经验者优先。 公司简要介绍：
公司名称:直钱信息技术（上海）有限公司
公司类型:民营公司
公司规模:50-150人
公司介绍:直钱信息技术（上海）有限公司，公司规模为50-150人，公司类型为民营公司，所属行业为计算机软件